Европската Унија денеска се согласи за построги правила за спречување на перење пари за крипто средствата и дилерите на луксузни автомобили и јахти.
„Ова е добар ден за граѓаните и бизнисите на ЕУ, но лош ден за олигарсите и терористите“, рече Иро Хеиналуома, еден од пратениците кои учествуваа во денешните преговори.
ЕУ долго време има правила за спречување на перење пари, но тие се применуваа различно во секоја земја-членка, што го олеснува процутот на прекуграничниот криминал.
Денешниот договор воведува единствен правилник на ЕУ за спречување на перење пари низ целиот блок, комплетирајќи го пакетот што го вклучува новото тело на ЕУ за спречување перење пари (АМЛА), пишува Reuters.
Последниот договор му дава на телото, чија локација допрва треба да се одлучи, овластувања да интервенира доколку некоја земја-членка е премногу бавна во борбата против перењето пари.
Исто така, го проширува опсегот на правилата за спречување на перење пари на крипто-средства, трговци со луксузни стоки, фудбалски клубови и агенти и златни визи доделени од некои земји на ЕУ во замена за инвестиции во имот.
Целта е да се провери потеклото на набавните средства и дали купувачот е предмет на санкции од ЕУ.
За што се работи?
Давателите на услуги за крипто-средства мора да ги проверат клиентите кои вршат трансакции во вредност од 1.000 евра или повеќе и да пријават сомнителна активност. Прекуграничните фирми за крипто средства мора да вршат дополнителни проверки.
Трговците со луксузни стоки, благородни метали и накит, исто така, ќе треба да ги проверуваат клиентите. Од 2029 година земјите-членки ќе можат да додадат професионални фудбалски клубови и агенти.
Ќе има и максимален лимит ширум ЕУ од 10.000 евра за готовински плаќања, што ќе го отежне перењето пари на криминалците, се вели во соопштението.
„Една од нашите клучни цели беше да се осигураме дека криминалците со бели јаки повеќе нема да можат да ги перат своите пари со купување скапи автомобили, јахти и приватни авиони“, рече Пол Танг, пратеник кој учествуваше во преговорите.
Еден од пратениците им рече на новинарите дека таквите набавки се „омилените играчки на олигарсите“.
