Поврзувањето на криптовалутите брзо стана омилена платформа за перење пари и операции за измама низ Источна и Југоисточна Азија, предупредува Канцеларијата на ОН за дрога и криминал (UNODC) во извештајот за организираниот криминал и нелегалното банкарство во тој регион, пренесува Forbes.
Тоа е компанија која управува со блокчејн платформата и издава дигитални токени поврзани со реални валути, поддржани од сопствени финансиски резерви, од кои најважна е USDT или тетер (tether), поврзана со американскиот долар во сооднос 1:1.
Агенцијата вели дека стабилноста на тетер, леснотијата на користење, анонимноста и ниските трошоци за трансакции помогнале дигиталниот токен да стане „претпочитана опција“ за измамниците и перачите на пари, а разузнавачките агенции во регионот велат дека тетер е „една од најпопуларните криптовалути“ за организирани криминални групи.криминал.
Популарноста на криптовалутите го одразува „големото зголемување на обемот“ на сајбер измами, перење пари и случаи на нелегално банкарство, вели агенцијата на ОН, која вклучува шеми како што се т.н. „sextortion“, форма на уцена во која жртвата му се заканува објавување на сексуална содржина или информации.
ОН велат дека финансиските власти и полицијата во последниве години забележале зголемување на активностите на „софистицираните тимови за перење пари кои брзо се движат“ кои се специјализирани за поврзување, при што криминалците ги рекламираат своите услуги на социјалните мрежи како Facebook, TikTok и Telegram.
Платформите за онлајн коцкање се издвојуваат како „една од најпопуларните за перење пари специјализирани за криптовалути“, особено оние кои користат тетер, се вели во извештајот, кој предупредува дека тие го поттикнуваат „поинтензивниот и брз раст на нелегалната дигитална економија“ во регион.
„Организираниот криминал создаде виртуелен паралелен банкарски систем користејќи нови технологии“, изјави Џереми Даглас од UNODC за Financial Times. Даглас предупредува дека „пролиферацијата на лошо или воопшто не регулираните онлајн казина, заедно со криптовалутите, му дале неверојатна енергија на криминалниот екосистем во регионот“. Регулативата за криптовалутите „исклучително заостанува или практично не постои“, предупредува тој. „Организираните криминални групи кои ги искористуваат слабостите добро го знаат тоа.“
Тетер е тип на криптовалута позната како stablecoin. Додека вредноста на традиционалните криптосредства како биткоин или етер може да варира без очигледна причина, стабилните пари се врзани за други средства, најчесто валути како доларот, материјални средства како злато или алгоритми. Поради ова, стабилните коини се сметаат за релативно безбедно засолниште на генерално нестабилниот и непредвидлив крипто пазар.
Тетер тврди дека ја одржува вредноста на својата валута стабилна со доволно валутни резерви, иако компанијата беше критикувана за недостиг на транспарентност во минатото, а тетер беше казнета со 41 милион долари од американската комисија за тргување со стоки во 2021 година за погрешни извештаи за резервите.
Зголемувањето на нелегалните активности на дигиталните платформи, серијата скандали кои одекнаа во јавноста, како и колапсот на некои големи имиња во индустријата доведоа до тоа политичарите, регулаторите и полицијата сè повеќе да го следат овој сектор.
Во моментов, индустријата претежно работи во сивите зони на постојните финансиски рамки и не постојат кохерентни или темелни упатства за тоа. Најголемиот страв на политичарите е дека анонимноста ги олеснува криминалните активности, но во извештајот на ОН се цитираат податоци од фирма за анализа на блокчејн кои сугерираат дека „помалку од 1 процент“ од сите крипто плаќања се нелегални.
Во моментот на пишување на овој напис, тетер забележа убедливо најголем дневен обем на тргување од која било криптовалута. Во тие 24 часа, трговијата со врзување беше над 29 милијарди долари (купување или продавање). Во споредба со овие податоци, гигантите на светот на криптовалутите биткоин и етер - вториот и третиот најпопуларен токени - забележаа тргувања во вредност од 19 милијарди и 13 милијарди, соодветно во исто време.
Вкупната пазарна капитализација на тетер е 95 милијарди долари, што ја прави оваа криптовалута трета највредна според тој критериум. Неговата вредност е речиси двојно поголема од онаа на BNB на Binance, која е на четврто место со вредност од 48,2 милијарди долари, но е далеку зад пазарната капитализација на етер (304 милијарди долари) и биткоин (834 милијарди долари). Севкупно, врзувањето сочинува околу 5 проценти од вкупниот екосистем на криптовалути, во вредност од околу 1,76 трилиони долари.
